WEBINAR IN DIRETTA (per i primi 1000) - 17 ottobre, 07 e 14 novmebre 2023 alle ore 14:30
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In questo corso, rivolto principalmente al personale dirigente degli Enti Locali:
- conoscerai la normativa di riferimento per il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sia rispetto alla matrice penalistica che amministrativa regolamentare.
- scoprirai il ruolo svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria e conoscerai le istruzioni dell’aprile 2018 rispetto alle modalità di presentazione delle comunicazioni di operazioni sospette (C.O.S.) e in particolare agli indicatori di anomalia.
- approfondirai il fenomeno anche in relazione al contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria nella gestione dei fondi PNRR.
Programma
Modulo 1 – La prevenzione del riciclaggio: normativa e ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria
- Antiriciclaggio penale e amministrativo
- Antiriciclaggio e normativa comunitaria
- Peculiarità dell’attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali
- La UIF e le istruzioni sulle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni
Modulo 2 – Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti locali: difficoltà e opportunità
- Sviluppiamo un corretto modello organizzativo: gestori - analisti - referenti
- I processi a rischio: appalti, contributi, autorizzazioni e concessioni
- Il dovere di accertamento
- Simulazione analisi pratica per la rilevazione di un’operazione sospetta
- Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR
Modulo 3 – Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: analisi di un caso
- Analisi un caso pratico
In sintesi
Titolo: Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismoData webinar in diretta: martedì 18 ottobre, 07 e 14 novembre 2023 ore 14:30- 16:00
Docente: Alessia Adamo - Esperto e formatore in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
'Per ottenere l'open badge è necessario completare tutti e tre i moduli:
- partecipando a tutte le dirette webinar - riservata solo ai primi 1000 iscritti - compilando il questionario di gradimento relativo alle dirette e il test di fine corso.
- In alternativa, chi non ha la possibilità di partecipare alle dirette, può comunque ottenere il suo open badge seguendo le lezioni in asincrono attraverso la registrazione disponibile all'interno del corso qualche giorno dopo la diretta, compilando il questionario di gradimento e il test di fine corso.